三秦都市報-三秦網訊（楊西明）今年以來，工商銀行漢中廣場支行從源頭入手，加大力度，強化宣傳教育和異常開通高額網銀及銀行卡買賣行為的管控力度，切實做好反洗錢工作，有效避免了洗錢等違法犯罪活動的發生。
一是加大反洗錢培訓力度，提高一線員工的應急處置能力。進一步強化對臨柜人員、大堂經理、前臺主管等一線員工的培訓工作，確保一線人員熟練掌握反洗錢各項政策法規和客戶身份識別風險要點。通過日常訓練，提高一線員工的防范意識和實戰能力，培養良好的心理素質，遇事從容自如，沉著機智應對，有效堵截此類風險事件。
二是建立健全網銀認證介質業務內控制度，嚴格落實客戶盡職調查。進一步規范網銀認證介質申請和業務操作流程，嚴格限額調整管控措施，切實防范利用開通高限額網銀為不法分子提供洗錢通道的行為。同時加大對異地和新開戶客戶的身份識別力度尤其對辦業務時有人陪同或遙控指揮的異常客戶重點關注，結合客戶外貌特征、舉止行動、神情變化等細節，綜合判斷客戶要求的合理性。
三是加大反洗錢宣傳力度，提高社會公眾的風險防范意識。利用各種有效形式，重點向社會公眾介紹出租、出借、出售銀行卡及網銀的危害性和嚴重后果，提社會公眾切實增強防范意識，珍視自身信譽，勿貪小利，注意保護個人銀行賬戶安全，遠離洗錢風險。
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